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RIE-03 · Directivos · Nivel IntermedioModelo de prevención de delitos y programa de compliance (Ley 20.393 y Ley 21.595)
Qué exige la responsabilidad penal de la persona jurídica tras la Ley de Delitos Económicos y cómo diseñar un modelo que resista una revisión.
Objetivo
Diseñar los elementos de un modelo de prevención de delitos: matriz de riesgos penales, controles, canal de denuncias, encargado de prevención y supervisión, integrando la protección de datos y la ciberseguridad.
Alcance
Dirigido a
- Gerentes generales, de finanzas y legales
- Encargados de prevención de delitos y compliance
- Directores y asesores de empresas familiares
Requisitos
- Sin requisitos previos
Incluye
- 4 sesiones en vivo con grabación
- Matriz de riesgos penales y plantillas del modelo
- Certificado INCIB al aprobar
No incluye
- Asesoría legal sobre un caso particular
- Certificación del modelo por una entidad externa
Desarrollo
4 módulos · 8 horas · 4 sesiones · Online en vivo
M1Marco legal2 h
- Ley 20.393 y los cambios de la Ley 21.595
- Catálogo de delitos y categorías
- Atenuantes y eximentes: por qué el modelo importa
M2Diseño del modelo2 h
- Encargado de prevención y recursos
- Matriz de riesgos penales por proceso
- Controles y segregación de funciones
M3Canal de denuncias, investigación y datos2 h
- Canal de denuncias y protección del denunciante
- Investigaciones internas y evidencia digital
- Datos personales en el canal: Ley 21.719
M4Supervisión y taller2 h
- Indicadores, auditoría del modelo y reporte al directorio
- Taller: matriz de riesgos penales del caso
Material al que accedes
Acceso libre: pruébalo antes de inscribirteAl inscribirteAl aprobar
Lecciones4 lecciones con fuentes legales oficialesal inscribirte
PlantillaMatriz de riesgos penales y plan de controlesal inscribirte
PlantillaProcedimiento de canal de denuncias e investigación internaal inscribirte
GuíaChecklist de evidencia para acreditar la implementación del modeloal inscribirte
QuizAutoevaluación por móduloal inscribirte
CertificadoCertificado INCIB verificable al aprobaral aprobar
Evaluación y certificado
Matriz de riesgos penales del caso (60 %) y quiz (40 %). Nota mínima 4,0 y asistencia mínima 75 %.
Certificado INCIB con número verificable (INCIB-AAAA-XXXXXX) emitido desde el portal docente al aprobar. La constancia de avance que descarga el alumno no es una certificación.